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Título
Text copied to clipboard!Gerente de Crimes Financeiros
Descrição
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Estamos à procura de um Gerente de Crimes Financeiros altamente qualificado para liderar e supervisionar investigações relacionadas a fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas no setor financeiro. O candidato ideal terá uma vasta experiência em conformidade regulatória, análise de riscos e implementação de estratégias para mitigar ameaças financeiras.
O Gerente de Crimes Financeiros será responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos para detectar e prevenir crimes financeiros. Trabalhará em estreita colaboração com equipes internas, órgãos reguladores e autoridades policiais para garantir que todas as operações estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Além disso, será essencial que o profissional tenha habilidades analíticas avançadas para identificar padrões suspeitos e recomendar ações corretivas.
As principais responsabilidades incluem a supervisão de investigações internas, a coordenação com equipes de auditoria e conformidade, e a implementação de tecnologias avançadas para monitoramento de transações. O profissional também será responsável por treinar e educar funcionários sobre práticas de conformidade e prevenção de fraudes.
Para ter sucesso nesta função, o candidato deve possuir um forte conhecimento das regulamentações financeiras, como a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e as diretrizes do Banco Central. Além disso, deve ter experiência em análise de dados, uso de softwares de detecção de fraudes e colaboração com órgãos reguladores.
Se você é um profissional detalhista, com habilidades de liderança e uma paixão por proteger instituições financeiras contra crimes, esta é uma excelente oportunidade para você. Junte-se a nós e ajude a fortalecer a integridade do setor financeiro.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Supervisionar investigações de crimes financeiros, incluindo fraudes e lavagem de dinheiro.
- Desenvolver e implementar políticas para prevenir atividades ilícitas.
- Colaborar com órgãos reguladores e autoridades policiais.
- Monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas.
- Treinar funcionários sobre conformidade e prevenção de fraudes.
- Garantir que a empresa esteja em conformidade com regulamentações financeiras.
- Analisar dados para detectar padrões de comportamento suspeitos.
- Liderar iniciativas para melhorar a segurança financeira da organização.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Graduação em Finanças, Contabilidade, Direito ou área relacionada.
- Experiência comprovada em investigações de crimes financeiros.
- Conhecimento das regulamentações financeiras e leis de conformidade.
- Habilidade analítica para identificar padrões suspeitos.
- Experiência com softwares de detecção de fraudes.
- Excelentes habilidades de comunicação e liderança.
- Capacidade de trabalhar sob pressão e tomar decisões estratégicas.
- Fluência em inglês é um diferencial.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Pode descrever sua experiência com investigações de crimes financeiros?
- Quais ferramentas e tecnologias você utilizou para detectar fraudes?
- Como você lida com situações de alta pressão e tomada de decisões rápidas?
- Pode dar um exemplo de um caso de fraude que você ajudou a resolver?
- Como você garante que uma empresa esteja em conformidade com regulamentações financeiras?
- Qual sua abordagem para treinar funcionários sobre prevenção de fraudes?
- Como você colabora com órgãos reguladores e autoridades policiais?
- Quais são os maiores desafios na prevenção de crimes financeiros?
